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也追不到上线。”
“那我们能做什么?”寒晓东问。
“在他把钱转进混币器之前,截住。”老吴说,“混币器需要时间,一般是三到十分钟。如果我们能在这段时间里,标记这笔交易,向交易所举报,交易所可能冻结目标地址的资金。前提是,交易所配合。”
“哪个交易所?”
“就这家,黑市常用的,注册在塞舌尔,但服务器在境内。”老吴点开一个网页,“我们跟他们的风控有‘合作’。他们给我们提供线索,我们帮他们洗白一部分业务。”
寒晓东听出了潜台词:“合作?”
“就是互相利用。”老吴很直接,“他们想做大,需要合规背书。我们需要他们的数据抓人。各取所需。”
他看了一眼寒晓东:“新人?”
“寒晓东。新来的助理。”
“哦,你就是那个第七代。”老吴打量他,“陈墨挺看重你,让你参与这么深的活儿。”
“第七代是什么意思?”
“涅槃计划,你不知道?”老吴看向影子。
影子摇头:“陈总没让说细节。”
“行吧。”老吴转回屏幕,“那你先干活。下午两点,张昊有一笔钱要进来,从李雨薇那里骗的最后五万。客户已经按我们说的,答应转了,但会延迟到账两小时。这两小时,是我们拦截的窗口期。”
他调出一个倒计时:03:47:12。
“现在,你跟我学怎么标记交易,怎么跟交易所沟通。影子,你去准备客户那边的说辞,让她拖住张昊,别让他起疑。”
“好。”影子走了。
老吴拉过一把椅子:“坐。我教你点真东西。”
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下午一点五十。
寒晓东坐在技术部,盯着屏幕。倒计时还剩十分钟。李雨薇那边已经和张昊通了三次电话,按脚本演,说银行系统延迟,钱最晚四点前到账。张昊一开始不耐烦,后来听说“还有三十万想投”,态度立刻好了。
“他上钩了。”老吴说,“这种人贪,一听有更大的鱼,就会等。”
屏幕上,张昊的虚拟币地址有了动静,一笔0.5BTC转入,价值约二十万人民币。紧接着,又有一笔0.125BTC转入,价值五万——是李雨薇的钱。
“标记。”老吴说。
寒晓东操作。他在系统里标记了这两笔交易,关联案件编号,上传证据链。然后点击“发送预警”,目标交易所是三家,两家境外,一家境内。
“等。”老吴点了根烟,“看谁先反应。”
一分钟。两分钟。三点整,境内那家交易所回复了:“收到。已冻结目标地址资产,请提供警方协查函。”
“漂亮。”老吴说,“现在,让李雨薇给张昊打电话,说钱到了,让他查收。”
寒晓东拨通李雨薇的电话。按了免提。
“李小姐,现在给张昊打电话,说钱应该到了。语气要自然,带点期待。”
“好、好的。”李雨薇声音有点抖。
电话拨出,响了三声,接通。
“昊哥,钱我转过去了,你收到了吗?”李雨薇问。
“我看看啊。”张昊的声音,带点南方口音,“哎,还没到呢。你是不是转错了?”
“不会啊,我核对了好几遍账号。要不你再等等?银行说有时候会延迟。”
“行吧,我再等等。对了,你那三十万什么时候能到位?我这边项目下周就截止了,好多人在抢份额。”
“我……我再跟我爸妈商量一下。他们不太放心,说要见见你本人。”
“见面没问题啊。我这周末在上海,你来上海,我带你去我们公司看看,见见我们老板。你就放心了。”
“好,那我安排一下。”
电话挂了。
寒晓东看向老吴:“他还在拖,说明没发现钱被冻了。”
“正常。虚拟币交易冻结,不会马上通知他。要等他主动提现才会发现。”老吴说,“现在,该下一步了。让他‘提现失败’。”
他操作了几下,模拟了一个“提现失败,请联系客服”的页面,通过技术手段发送到张昊的手机。
“等他联系客服,客服会告诉他,账户涉嫌洗钱,已被冻结。他会慌,然后会联系上线,或者尝试用其他方式提现。这时候,我们就能顺藤摸瓜,找到他的同伙和洗钱通道。”
果然,五分钟后,监控显示张昊登录了交易所APP,尝试提现三次,都失败。他开始打电话。
“监听。”老吴说。
张昊打了两个电话。第一个是打给一个备注“老板”的人。
“老板,我账户被冻了……对,就刚才那笔钱。交易所说涉嫌洗钱……怎么办?要不要跑?”
电话那头说了什么,听不清。
“好好,我先把手机卡扔了,换